Сегодня в федеральном суде Бруклина было обнародовано обвинительное заключение по восьми пунктам, в котором Марату Лернеру [Marat Lerner], президенту компании Lerner Group, было предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег в связи со схемой кражи у клиентов его компании по изменению ипотечных кредитов.
Бреон Пис [Breon Peace], прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка, и Майкл Дж. Дрисколл [Michael J. Driscoll], помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) в Региональном управлении Нью-Йорка, объявили об аресте и предъявлении обвинений.
«Обвиняемый охотился на иммигрантов в русской общине Бруклина, обремененных ипотечным долгом, похищая их американскую мечту с помощью схемы, построенной на ложных обещаниях помочь им сохранить свои дома, но на самом деле, пользовался их доверием для личного обогащения, — заявил прокурор США Пис. — Прокуратура уделяет первоочередное внимание защите уязвимых жителей нашего округа, и мы призываем их добровольно дать показания и довериться нам, чтобы добиться справедливости для них».
Г-н Пис выразил признательность Погранично-таможенной службе США и Департаменту полиции города Нью-Йорка за их помощь в этом вопросе.
«Обвиняемый, как мы утверждаем сегодня, финансировал свой расточительный образ жизни, осуществляя длительную аферу по использованию доверия и страхов своих жертв с целью похищения их денег, а не выполнял свое обещание изменить их ипотечные кредиты», — заявил помощник директора ФБР Дрисколл. — ФБР будет продолжать следить за тем, чтобы любой человек, желающий обмануть и ввести в заблуждение клиентов с целью похищения их с трудом заработанных денег, столкнется с последствиями в системе уголовного правосудия. Мы призываем любых дополнительных жертв схемы г-на Лернера связаться с нами по телефону 1-800-CALL-FBI или через Интернет по адресу www.iC3.gov».
В обвинительном заключении утверждается, что в период приблизительно с августа 2016 года по январь 2021 года Лернер вместе с другими лицами управлял компанией Lerner Group. Lerner Group обещала клиентам, что может помочь им изменить их ипотечные кредиты, уменьшив ежемесячные платежи и непогашенные остатки по ипотечным кредитам. Лернер использовал свой доступ к банковской информации своих клиентов для создания чеков, которые выглядели как ежемесячные выплаты по ипотеке предполагаемому агенту условного депонирования под названием Testoni & Villa, а также ипотечным банкам своих клиентов. Но на самом деле Лернер тайно контролировал Testoni & Villa, и вместо того чтобы держать деньги на условном депонировании или переводить их в ипотечные банки, Лернер депонировал чеки на счет, который сам же и контролировал и который использовал для различных личных расходов, включая предметы роскоши и дорогие блюда, а также автомобиль BMW. В общей сложности Лернер присвоил не менее 550 000 долларов своих клиентов.
Если вы были клиентом компании Lerner Group и хотели бы подать жалобу, посетите веб-сайт www.iC3.gov. В своей жалобе укажите «Lerner Group» или «Marat Lerner».
Обвинения в обвинительном заключении являются утверждениями, и ответчик считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. В случае признания виновным Лернеру грозит до 20 лет лишения свободы.
Государственное обвинение находится в ведении Отдела по борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса и ценных бумаг. За уголовное преследование отвечает помощник прокурора США Ник М. Аксельрод [Nick M. Axelrod].
The Ответчикs:
МАРАТ ЛЕРНЕР
Возраст: 40
Бруклин, Нью-Йорк
№ дела E.D.N.Y. 23-CR-15 (NGG)
